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Auf dieser Seite finden Sie unsere sogenannten FAQs (Frequently Asked Questions).
Diese Fragen können sich sowohl auf unsere Firma als solches, auf unsere diversen Leistungen oder auf unseren Wiederherstellungsprozess beziehen.
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Verlieren Sie keine Zeit mehr und starten Sie den Prozess zur Wiederherstellung Ihrer verlorenen Vermögenswerte.
Auf unserer News Seite finden Sie diverse Artikel rund um das Thema Betrug - Erkennung und Vermeidung von Betrug.
FINTELL Global Advisors ist ein Netzwerk bestehend aus international erfahrenen Spezialisten und Kriminalisten (ehemalige Beamte des BKA und LKA), ehemaligen Regierungs- und Geheimdienstmitarbeitern, ehemalige Beamte von den weltweit angesehensten Strafverfolgungsbehörden (FBI, ATF), Military Special Operators, Operational Intelligence Commanders, Finanzexperten, Finanzanalysten, Wirtschaftsprüfern, IT-Spezialisten, Rechtsanwälten, AML-Spezialisten, Intelligence Analysts and HUMINT-Assets.
Untersuchung und Due Diligence von digitalen Vermögenswerten
Das Ziel einer Ermittlung ist es mithilfe einer umfangreichen, forensischen Untersuchung den aktuellen Verbleib und Wert der transferierten Kryptowährungen zweifelsfrei und gerichtsfest zu ermitteln.
Um eine solche Analyse durchführen zu können, sind zu Beginn insbesondere die von den Mandanten getätigten Transaktionen von Bedeutung. Wenn den Mandanten entsprechende Transaktions-Hashes und Zieladressen bekannt sind, steht einer forensischen Analyse des Transaktionsverlaufes nichts mehr im Wege.
Hierbei wird der komplette Transaktionsfluss der gegenständlichen Assets bzw. Kryptowährungen nachverfolgt, dokumentiert und involvierte Parteien identifiziert. Nicht zuletzt gilt es auch Adressen, Wallets und Cluster festzustellen, die unter Kontrolle der selben Person oder Entität stehen.
Transaktionen werden hierbei bis zu dem Punkt nachverfolgt, an dem sie eine kommerzielle Börse, bzw. einen sogenannten Virtual Asset Service Provider (VASP) erreichen.
Kommerzielle Börsen wie Binance und Coinbase speichern umfangreiche Daten von Kontoinhabern, einschließlich Kauf-, Verkaufs-, Handels- und Transferaktivitäten. Mit diesen Daten ist nicht nur eine forensische On-Chain-Analyse auf der Blockchain möglich, sondern auch die Ermittlung von Beteiligten Personen in der realen Welt (Off-Chain-Analyse).
Diese Daten sind in der Regel mit den Bankkonten der Inhaber bei anderen Finanzinstituten verknüpft. Die erfolgreiche Pfändung und Analyse eines gut gefüllten, sehr aktiven Kontos könnten eine Fülle von Informationen für die Vollstreckung eines Urteils liefern.
In bestimmten Fällen kann es sein, die Existenz von Handelskonten von Schuldern bei großen Börsen zu ermitteln – oder deren Wallet-Adressen für eine forensische Rückverfolgung von digitalen Vermögenswerten zu identifizieren, selbst wenn der Mandant zu Beginn einer Untersuchung keine kryptospezifischen Kenntnisse über das Thema besitzt.
Solche Ermittlungen beruhen auf einer Mischung aus proprietären Methoden, Blockchain-Intelligence und Ermittlungsressourcen, einschließlich offener und nicht-öffentlicher Quellen.
Dazu füllen Sie bitte das Kontaktformular unter dem Menüpunkt „Starte den Prozess“ aus.
Bitte konzentrieren Sie sich nur auf die Fakten (und nicht auf irgendeine Theorie oder Ihre eigenen Nachforschungen) und vor allem beziehen Sie die Blockchain-Transaktionen mit ein. Stellen Sie sicher, dass Transaktionsdaten (Zieladresse, Betrag, Transaktions-Hash) im Textformat vorliegen. Wir können keine Daten aus Screenshots kopieren.
Ohne Transaktionsdaten können wir keine Analyse durchführen. Eine erste Einschätzung oder Prognose ist so ebenfalls nicht möglich.
Die FINTELL Global Advisor ist ein sehr erfolgreiches und multinationales Geheimdienst- und Ermittlungsunternehmen.
Wir können aber nicht eigenmächtig auf das Geld bzw. die Krypto zugreifen. Wir untersuchen, ermitteln und aggregieren Informationen.
In der Regel werden diese Ergebnisse dann an die Strafverfolgungsbehörden in Ihrem Zuständigkeitsbereich weitergeleitet. Dieses Vorgehen kann dann – gemeinsam mit Hilfe der Strafverfolgungsbehörden – zu einer teilweisen oder vollständigen Rückerstattung führen, wobei eine teilweise Rückerstattung viel häufiger ist als eine Vollständige.
Sie müssen sich auf einen langen Prozess einstellen, denn im Regelfall müssen Ihre Ansprüche juristisch durchgesetzt werden – entweder in Form eines Strafverfahrens oder zivilrechtlich.
Auch eine außergerichtliche Einigung ist möglich und stets Ziel der FINTELL. Letztendlich gibt es aber keine Garantie für eine Rückzahlung.
Wir bewerten jeden Fall, der unseren Kriterien entspricht individuell und geben eine ehrliche Meinung darüber ab, ob es sich für Sie lohnen kann uns zu beauftragen.
Wir haben zwischen 500 und 1.000 Anfragen pro Monat.
Es wäre wirtschaftlich nicht darstellbar, nur auf Erfolgsbasis zu arbeiten. Unsere Vergütung basiert auf einer moderaten pauschalen Summe, zuzüglich einer erfolgsbasierten Zahlung.
Wir nehmen keinen Fall „nur“ auf Provisionsbasis an, selbst wenn uns 75% Gesamt-Provision angeboten wird.
Wir erhalten so viele Anfragen, dass es uns leider nicht möglich ist mit jedem ein Gespräch zu führen.
Bitte übermitteln Sie uns alle relevanten Daten (inklusive Transaktions-Hashes und Zieladressen) per E-Mail durch das ausfullen unserer Kontaktformulars.
Wir werden die Daten sorgfältig prüfen und gegebenenfalls einen Gesprächstermin mit Ihnen vereinbaren.
