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Die FINTELL Global Advisors ist durch ihr internationales Netzwerk in der Lage, Ermittlungen zur Aufdeckung von Strukturen, handelnden Personen und Vermögenswerten durchzuführen – und das weltweit!
Zu unseren Kernkompetenzen gehört es auch, materielle und immaterielle Vermögenswerte ausfindig zu machen und zurückzuholen.
Unsere Grundsätze zur Gewinnung von Informationen erfolgen mit den modernsten technischen Mitteln.
Im Rahmen der Ermittlungen greifen unsere Teams auf umfangreiche Erfahrungen, Ressourcen und Technologien zurück. Dazu zählen weltweit hunderte von kommerziellen und proprietären Datenbanken.
Unsere Ermittler verfolgen Vermögenswerte, indem sie Finanzermittlungen durchführen, bei denen sie das Vermögen einer Person ermitteln, die durch kriminelle Aktivitäten erzielten Einnahmen untersuchen und deren Spur verfolgen.
Bei der Wiederbeschaffung von Vermögenswerten (Asset Recovery) geht es im Wesentlichen um die Sicherung und Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen, die unseren Mandanten durch strafrechtlich relevante Handlungen entzogen worden sind.
Chief Executive Officer &. Founder
Head of Forensic Science, Investigation, Law Enforcement, Legal Counsel
Head of Investigation, Forensic, Cybercrime
Money Laundering Investigation, Trade Financing Fraud, AML Compliance, Investigation
Investigation, Intelligence, Tracing, Recovery
International Criminal Law, International Fraud, International Corruption
Advisor, Security, Defence and Intelligence Specialist
Financial, Investments and Wealth Management
Intelligence and Security
International Criminal Law, International Fraud, International Corruption
Advisor, Security, Defence and Intelligence Specialist
Financial, Investments and Wealth Management
Chief Executive Officer & Founder
Kai-Thorsten Bräsch ist ein promovierter Wirtschaftswissenschaftler aus dem hohen Norden und verfügt über 30 Jahre umfangreiche Erfahrung als Geschäftsführer und Berater – auch in komplexen „Criminal Compliance Fällen“ – namhafter globaler Unternehmen und UHNW-Personen.
Als CEO und Founder der FINTELL Global Advisors, ist Kai-Thorsten Bräsch für alle Aspekte der operativen Führung, Geschäftsentwicklung, Betreuung der Mandanten und der Partnerschaften verantwortlich. Er ist Motor, Gestalter und Impulsgeber und das schon mehr als 20 Jahre.
In den letzten zehn Jahren hat Kai-Thorsten Bräsch kontinuierlich seine Kenntnisse erweitert und zahlreiche Qualifikationen erworben, darunter ein Studium, Fortbildungen und diverse Zertifizierungen. Dadurch besitzt er umfassende Expertisen in den Bereichen der Wirtschaftskriminalität, Human- und Open-Source-Intelligence, AML und Cybercrime. Seine Qualifikationen umfassen zudem die Bereiche Kriminalistik, Kriminologie und die kriminalistische Fallanalyse.
Kai-Thorsten Bräsch ist fähig grenzüberschreitende Probleme zu lösen, bei denen unterschiedliche Kulturen, Rechtssysteme und Geschäftspraktiken aufeinandertreffen. Bereits in der Vergangenheit leitete Kai-Thorsten Bräsch, für unserer in- und ausländischen Partner, komplexe Finanzermittlungen und Initiativen zur Rückverfolgung von Vermögenswerten. Aufgrund seiner umfassenden Expertise wurde Kai-Thorsten Bräsch in die Kriminalwissenschaftliche Leitung des Instituts für angewandte Kriminalistik und Forensik berufen. Kriminalistisches Arbeiten auf höchstem Niveau.
Als Mitglied im interdisziplinären Fachverband ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) German Chapter e.V. sowie der übergeordneten Organisation ACFE USA, setzt sich Kai-Thorsten Bräsch intensiv mit der Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten auseinander. Darüber hinaus ist er Teil des Expertenkreises der Allianz für Cybersicherheit (ACS), welche beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn angesiedelt ist.
Head of Forensic Science, Investigation, Law Enforcement, Legal Counsel
Marius Richter LL.M ist Wirtschaftsjurist und Kriminalist und verfügt u.a. über profunde Erfahrungen aus seiner langjährigen Tätigkeit als Leiter von umfangreichen Ermittlungskommissionen zur Bekämpfung von Wirtschafts-, und Korruptionskriminalität, in der Funktion eines Kriminalhauptkommissars beim LKA in Nordrhein-Westfalen. Von besonderer Bedeutung sind seine umfassenden Erfahrungen bei der Leitung hochsensibler internationaler Ermittlungen und der Untersuchung komplexer Korruptions-und Betrugsfälle.
Seine umfassende Erfahrung in der Durchführung und Überwachung von Ermittlungen im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität, Steuerdelikten und Geldwäsche sind den Strafverfolgungsbehörden nicht nur im deutschsprachigen Raum umfänglich bekannt. Ebenso sein breites Fachwissen in den Bereichen der Kriminalistik und Finanzermittlungstechniken, wurde häufig von Staatsanwälten und anderen Strafverfolgungsbehörden in Anspruch genommen.
Er ist in mehreren europäischen Ländern ein gefragter Experte für Vorträge und Workshops zu den Bereichen Finanzermittlungen, Vermögensverfolgung und Korruption. Er hat Qualifikationen in den Bereichen Kriminalistik und Fallanalyse, Kriminologie und Kriminalprävention.
Marius Richter gab sein Wissen und seine Erfahrung als Buchautor und durch die Entwicklung und Präsentation eines ganzheitlich wirkendes (Risiko-Management-) Präventionssystem namens Anti-Corruption-Wall weiter, dass sowohl Unternehmen als auch Behörden vor Korruptions- und Wirtschaftsstraftaten schützt und den Organisationen den taktischen und strategischen Umgang mit diesen Delikten aufzeigt.
Das System wurde mit dem Innovationspreis des Landes NRW prämiert.
Als langjähriger Leiter des Instituts für angewandte Kriminalistik und Forensik unterstützt Marius Richter Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt bei zahlreichen komplexen und sensiblen strafrechtlichen Ermittlungen und hat bei einigen hochkarätigen Fällen bereits als Sachverständiger vor Gericht ausgesagt.
Marius Richter verfügt über praktische Einblicke in die Herausforderungen, mit denen unsere Mandanten konfrontiert werden können, indem er aus erster Hand weiß, wie Staatsanwaltschaft, Justiz und auch Steuerbehörden arbeiten. Er ist ein anerkannter Vordenker in Bezug auf aufkommende Bedrohungen und Trends im Bereich Finanzbetrug, sowie einer der angesehensten Fachexperte für Finanzermittlungen, verdeckte Geldwäscheoperationen, internationale Bankermittlungen, geheime Zahlungssysteme und Korruption.
Head of Investigation, Forensic, Cybercrime
Manuel Hinrichs war viele Jahre in der Funktion eines Kriminalhauptkommissars als Experte für Computerforensik in einem Cybercrime-Kompetenzzentrum des LKA tätig und kann auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Unterstützung von Cybercrimeermittlungen zurückblicken. Von besonderer Bedeutung sind seine umfassenden Erfahrungen bei der Leitung hochsensibler internationaler Ermittlungen und der Untersuchung komplexer Finanzbetrugsfällen.
Seine Expertise liegt in der Untersuchung und Aufklärung komplexer internationaler Fälle, internationaler Intelligence-Arbeit und der Unterstützung von Anwälten, Unternehmen und Privatkunden bei allen Fällen von organisierter Wirtschaftskriminalität. Er ist ein angesehener internationaler Experte, sowohl für die Bereiche Cybercrime, Wirtschaftskriminalität und Korruption.
Durch ständige Weiterbildungen konnte sich Manuel Hinrichs als Chainalysis Reactor Certified (CRC) in der Rückverfolgung von Bitcoin-Transaktionen zertifizieren und an der MIT eine Postgraduierten-Ausbildung als „Certified Blockchain Expert“ im Bereich Blockchain absolvieren. Herr Manuel Hinrichs erwarb des weiterem ein Master in Informatik an der TU in München. Manuel Hinrichs arbeitet intensiv weltweit mit anderen forensischen Cyber-Experten und Partnern zusammen, um unsere Kunden in Europa und weltweit bei Investigationsangelegenheiten mit aktuellen Hintergrundinformationen wirksam zu unterstützen.
Investigation, Intelligence, Tracing, Recovery
Rafael Ruiz ist ein ehemaliger FBI Special Agent, der, während seiner 30-jährigen Dienstzeit, hochspezialisierte und komplexe Finanzuntersuchungen durchführte und leitete. Dazu gehört die Tätigkeit als leitender Sonderagent bei internationalen Finanzuntersuchungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von handelsbasierter Geldwäsche. Er war außerdem verantwortlich für die Entwicklung, strategische Leitung, Verwaltung und Durchführung von Finanzermittlungen, verdeckten Geldwäsche-Ermittlungen und damit verbundenen Strafverfolgungsmaßnahmen des FBI. Darüber hinaus führte er verdeckte und offene Ermittlungen und Aufklärungsoperationen auch für andere US-Geheimdienste durch.
Herr Ruiz war Leiter von diversen verdeckten Finanzermittlungen und Geldwäsche-Operationen, die sich auf insgesamt 15 Länder erstreckten. Er reiste viel durch die Vereinigten Staaten, den Mittleren Osten, Asien, Mexiko, Mittel- und Südamerika und Europa und leitete viele der erfolgreichsten und bahnbrechendsten Operationen des FBI. In dieser Phase seiner Karriere perfektionierte Special Agent Ruiz seine einzigartigen Fähigkeiten in den Bereichen Nachrichtenbeschaffung, Finanzinformationen, Geldwäsche, Terrorismusbekämpfung, Tracing and Recovery und dem Aufbau eines außergewöhnlichen globalen Kontaktnetzwerks. Herr Ruiz leitete und koordinierte auch globale Ermittlungen, die auf höchster Ebene der US-Regierung genehmigt wurden.
Die letzten 3 Dienstjahre war Special Agent Ruiz Leiter des FBI in Panama (legal attaché).
Money Laundering Investigation, Trade Financing Fraud, AML Compliance, Investigation
Elke Biechele hat einen Master in Psychologie und einen MBA in Finance und gehört zu den weltweit führenden Anti-Geldwäsche-Experten. Sie ist Task Force-Leiterin und AML-Trainerin bei einigen der größten und einflussreichsten Regierungsbehörden der Welt (u.a. CIA und Interpol) und verfügt insgesamt über 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen (u.a. Global Head of Risk Management) bei einigen der größten globalen Banken, wie UBS, Crédit Suisse und die Europäische Zentralbank.
Von besonderer Bedeutung sind ihre umfangreichen Erfahrungen bei der Untersuchung komplexer Korruptions- und Betrugsfälle. Sie hat sich auf fortschrittliche Datenanalysen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzbetrug spezialisiert und nutzt dabei ihre preisgekrönte Software. Elke Biechele beginnt dort mit ihrer datenbasierten „Follow-the-Money“-Ermittlung, wo herkömmliche Ermittlungen enden.
2020 gewann Elke Biechele den „Woman of the Future Award” und erhielt den 1. Platz als „Best cloud based financial crime software builder“.
International Criminal Law, International Fraud, International Corruption
Barrister Steven Kay KC ist der Vorsitzende von Oculus Financial Intelligence und von 9BR Chambers, einer der führenden Anwaltskanzlei in England, die vor über 70 Jahren in London gegründet wurde.
Steven Kay KC leitet das internationale Team von 9 Bedford Row und ist ein renommierter internationaler Strafverteidiger mit weltweitem Ansehen. Er war an vielen wegweisenden Fällen beteiligt, die das moderne internationale Strafrecht geprägt haben.
Darunter: der erste UN-Prozess vor dem Jugoslawien-Tribunal (Dusko Tadic); der erste Prozess gegen ein ehemaliges Staatsoberhaupt (Ex-Präsident von Serbien, Slobodan Milosevic); der erste Prozess vor dem Internationalen Gerichtshof (IStGH) gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt (Präsident Uhuru Kenyatta von Kenia). Steven Kay hat Erfahrung darin, Mandanten in der Krisenphase einer internationalen Situation zu beraten, indem er ihre Optionen darlegt und ihre Reaktionen lenkt, während er gleichzeitig die notwendigen Vorbereitungen für künftige Rechtsstreitigkeiten trifft.
Steven Kay ist ein angesehener Prozessanwalt, der in seiner Laufbahn zahlreiche Fälle vor internationalen Gerichten verhandelt hat. Darüber hinaus wird er von Einzelpersonen, Regierungen und Organisationen beauftragt, sie in Krisensituationen zu beraten und zu vertreten, insbesondere bei Angelegenheiten von nationaler und internationaler Bedeutung. Dazu gehörte auch die Erstellung von Berichten, um die vorherrschende Darstellung gegen sie anzufechten. Nachfolgend einige Beispiele: der 30-jährige Konflikt in Sri Lanka zwischen den Tamilen und dem Staat; Ägypten und die Muslimbruderschaft; Korruption und Interessenkonflikte in Montenegro; Menschenrechtsverletzungen in Algerien; Armenien – Aserbaidschan-Konflikt.
Steven Kay war in internationale Fälle von Betrug, Bestechung und Korruption involviert, die weltweite Aufmerksamkeit erregten und häufig mehrere Gerichtsbarkeiten umfassten. Die Betrugsfälle traten häufig bei komplexen internationalen Handelsgeschäften auf, bei denen er mit multinationalen und multidisziplinären Teams zusammenarbeitete. Die Bestechungs- und Korruptionsfälle betrafen internationale Rohstoffe, die auf den Weltmärkten zu hohen Preisen gehandelt wurden.
Weitere internationale Tätigkeitsbereiche umfassen internationale Menschenrechte, Sanktionen und Interpol-Ausschreibungen. Diese Fälle betreffen oft Personen in Staaten, in denen die Rechtsstaatlichkeit möglicherweise eingeschränkt ist. Zur Verteidigung ihrer Rechte können nationale und internationale Strategien erforderlich sein.
Advisor, Security, Defence and Intelligence Specialist
General Sir Barney White-Spunner KCB, CBE diente 35 Jahre lang in der britischen Armee und beendete dort seine Karriere als Oberbefehlshaber der britischen Armee. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Nahen Osten, Afrika und Asien und führte sowohl britische als auch multinationale Streitkräfte. General Sir Barney White Spunner war u.a. „Chief Joint Force Operation“ im Verteidigungsministerium und leitete zuletzt die größte britische Kampftruppe (Multi-National Division – South East), wo er für die Sicherheit im Südosten des Irak zuständig war. Er ist Ehrenmitglied der französischen Fremdenlegion und Träger des US-amerikanischen Verdienstordens Legion of Merit.
Sir Barney White-Spunner hat 2015 die Firma Burstock gegründet, ein internationales Beratungsunternehmen. Dadurch verfügt er auch als Advisor über umfangreiches Fachwissen und Erfahrungen in den Bereichen Verteidigung, Diplomatie, Sicherheit und Geheimdienst.
Financial, Investments and Wealth Management
Jamie Chalmer ist Wirtschaftsprüfer und CEO von unserem Partner Oculus. Er hatte eine erfolgreiche zweistufige Karriere – zunächst im professionellen Investmentmanagement und dann im Intelligence-Bereich.
Jamie Chalmer ist von Natur aus ein „Value-Investor“ und kein Trendfolger und wendet dieses zukunftsorientierte Denken im Intelligence-Bereich an.
Seine Karriere erstreckt sich über 35 Jahre und sein umfangreiches Netzwerk von professionellen Verbindungen sind für die FINTELL und unseren Mandanten von unschätzbarem Wert.
Intelligence and Security
Richard Tickle hat in der Militär- und Verteidigungsindustrie über mehr als 40 Jahre gedient.
Dazu gehörte die Arbeit mit dringenden betrieblichen Anforderungen sowohl für die Afghanistan- und Irakkriege.
Richard Tickle ist umfangreich beteiligt im Geheimdienstsektor und war lange Zeit Direktor für eine der größten Seesicherheitsunternehmen der Welt, welche im Bereich der Anti-Piraterie-Operationen tätig sind.
Er ist einer der Gründer und Direktor von Oculus Financial Intelligence und hat das letzte Jahrzehnt damit verbracht an komplexen internationalen Ermittlungen zu arbeiten, einschließlich der Zusammenarbeit mit US-Partnern und das Justizministerium in den Vereinigten Staaten.
