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Wir kombinieren unsere Leistungen fallspezifisch, als hochspezialisiertes, international agierendes Ermittlungsunternehmen.
Unsere Beratungsphilosophie, festgeschrieben in unseren internen Compliance-Vorschriften, ist geprägt von absoluter Verschwiegenheit, Vertraulichkeit und kompromissloser Integrität zum Schutz der Privatsphäre unserer Mandanten.
Bereits bei der Erstanalyse kommen regelmäßig die globalen Teams der FINTELL, u.a. aus Experten für forensische Buchhaltung, Datenanalyse, forensische Prüfungen sowie Compliance und Ermittlungen im Bereich Finanzkriminalität, zum Einsatz.
Die Due Diligence Prüfung ermöglicht es Unternehmen eine Risiko- und Compliance-Prüfung durchzuführen, um sich abzusichern, indem sie die Annahmen und Bedingungen einer gegenseitigen Beziehung oder Angebots überprüft und relevante Risiken identifiziert.
Während die Rückforderung von Vermögenswerten nicht als Ergebnis unserer Untersuchungen garantiert werden kann, ist es unser Ziel, die Chancen auf die Wiederherstellung verlorener Gelder infolge der von uns bereitgestellten Informationen zu maximieren.
Wir begleiten unsere Mandanten bei allen notwendigen Schritten – von der Erstaufnahme des Tathergangs über Ad-hoc-Maßnahmen zur Identifizierung und Abgrenzung des Schadensausmaßes bis hin zur Durchführung von gerichtsfesten forensischen Datensicherungen und Analysen digitaler Beweismittel.
Unsere Spezialisten erstellen detaillierte und tabellarische Übersichten, die die Tracking-Ergebnisse zusammenfassen, und stellen Beweisdateien für die Ermittlungsarbeit bereit.
Wir identifizieren die Täter durch die weltweit fortschrittlichste Blockchain-Technologie.
Unsere Services im Bereich Consigliere / Streitbeilegung umfassen die ganzheitliche Mediation komplexer, streitiger Sachverhalte, insbesondere zur Konfliktbeilegung ohne gerichtliches Verfahren.
Die FINTELL Global Advisors ist durch ihr internationales Netzwerk in der Lage, Ermittlungen zur Aufdeckung von Strukturen, handelnden Personen und Vermögenswerten durchzuführen – und das weltweit!
Zu unseren Kernkompetenzen gehört es materielle und immaterielle Vermögenswerte ausfindig zu machen und zurückzuholen.
Unsere Grundsätze zur Gewinnung von Informationen erfolgen mit den modernsten technischen Mitteln.
Wir arbeiten als integriertes Team mit führenden ausländischen Partnern auf der ganzen Welt zusammen.
Wir rbeitetn mit Diskretion, Vertraulichkeit und Integrität, und kann in allen Bereichen der Financial Intelligence helfen.
Wir sind ein hochspezialisiertes Geheimdienst- und Ermittlungsunternehmen, mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Finanzkriminalität.
Jedes Mandat der FINTELL wird immer von einem unserer Partner persönlich geführt, der auf das „Know-how“ der gesamten Partnerschaft zurückgreifen kann.
